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立讯精密: 关于修改《公司章程》及其附件的公告内容摘要

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2025-07-23 23:43:29

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（原标题：关于修改《公司章程》及其附件的公告）

立讯精密工业股份有限公司于2025年7月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈立讯精密工业股份有限公司章程〉及内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。修订内容主要包括：公司章程及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款的修改，以符合最新法律法规要求。具体修改涉及公司章程中关于公司组织与行为、股东权利义务、董事监事职责、股东会和董事会职权、利润分配政策等方面。此外，新增了董事会专门委员会相关内容，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的职责和构成。修订后的《公司章程》及其附件全文披露于巨潮资讯网，修订内容需经股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权董事会及/或其获授权人士办理与本次修订相关的所有必要事宜。

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