韶能股份: 广东韶能集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：广东韶能集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2025-063 广东韶能集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月23日下午14:30，网络投票日期同日。现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。出席本次股东大会的股东及股东代理人共1111人，代表股份275821826股，占公司有表决权股份总数的25.5260%。

会议审议通过了以下议案：1. 修改公司章程并办理工商变更登记；2. 修订公司部分治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度；3. 公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；4. 公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法；5. 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜；6. 调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单。

北京市康达（广州）律师事务所委派律师林映玲、陈志松见证了本次会议，并认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。广东韶能集团股份有限公司董事会 2025年7月23日。

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