中远通: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301516 证券简称：中远通公告编号：2025-035 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年7月22日以现场结合通讯表决方式召开，由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中张学军先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席，徐文浩先生授权委托张蕾代为出席并行使表决权，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金5700万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.58%，该议案尚需提交股东大会审议；二是《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与郑州正方科技有限公司共同投资设立合资公司，注册资本1000万元，公司认缴出资额为510万元，占51%；三是《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月8日15:00召开股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式进行。