（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
广州天赐高新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月23日下午14:30召开，会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长徐金富主持。共有1,279名股东及股东代表出席，代表股份759,910,810股，占公司有表决权股份总数的39.8752%。
会议审议通过了多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及其具体方案，公司转为境外募集股份有限公司的议案，H股股票募集资金使用计划，发行前滚存利润分配方案，决议有效期，授权董事会处理相关事项，修订H股股票发行上市后生效的公司章程及相关议事规则，内部治理制度，确定公司董事角色，聘请H股发行上市审计机构，以及投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案。各议案均获得高比例赞成票通过。
北京国枫律师事务所桑健律师和曲艺律师现场见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。
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