华胜天成: 2025年第一次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时董事会会议决议公告）

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-021

北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一次临时董事会会议通知于2025年7月21日发出，会议于7月23日召开。会议应参加董事9名，实际参加9名，董事长王维航先生主持会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。关联董事回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。关联董事回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会处理相关事宜。关联董事回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，激励ICT业务团队核心骨干人员。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月12日召开临时股东大会。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。