（原标题：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
华孚时尚股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月23日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长孙伟挺主持。会议审议通过了以下议案：
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议案》，拟补选宣刚江先生为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期一致。该议案尚需提交公司股东会审议。
以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订和制订，其中《关联交易管理制度》和《对外投资管理制度》需提交公司股东会审议。
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，拟调整审计委员会委员，调整自股东会审议通过补选非独立董事议案后生效。
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
会议还备查了第九届董事会2025年第二次临时会议决议及第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
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