均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康公告编号：2025-045 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年7月23日，地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室。出席股东和代理人人数724，持有表决权的股份总数413,404,622股，占公司有表决权股份总数的比例70.5681%。会议由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

议案审议情况：审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，A股同意票数412,450,202，比例99.7691%，反对票数532,600，比例0.1288%，弃权票数421,820，比例0.1021%。该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

律师见证情况：国浩律师（上海）事务所林惠、柯凌峰律师见证，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关规定，决议合法有效。