圣达生物: 浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-039 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年7月23日，地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数为159，持有表决权的股份总数为92,204,721股，占公司有表决权股份总数的比例为49.2659%。会议由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议。

议案审议情况：审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，A股同意票数为92,128,565，比例为99.9174%，反对票数为48,156，弃权票数为28,000。该议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

律师见证情况：浙江天册律师事务所黄丽芬、沈鹏律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。