（原标题：宝钢股份第八届董事会第五十五次会议决议公告）
宝山钢铁股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2025年7月22日在上海召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过以下决议：1. 同意《关于董事会换届选举的议案》，第九届董事会由11名董事组成，包括1名职工代表董事和10名非职工代表董事（5名非独立董事、5名独立董事）。2. 同意《关于取消监事会的议案》，取消监事会设置，由董事会审计及内控合规管理委员会行使监事会职权。3. 同意《关于修订<公司章程>的议案》，全面修订《公司章程》以落实新《公司法》精神。4. 批准《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，股东大会将于2025年8月8日在上海召开。5. 批准《关于调整董事会授权决策权限的议案》，不再将执行董事作为授权对象。6. 批准《关于实施湛江钢铁捐赠项目的议案》，捐赠500万元用于湛江经济技术开发区乡村振兴帮扶等项目。7. 批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》，捐赠450万元用于社区环境改善等项目。全体董事一致通过上述议案。
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