（原标题：大连热电股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年7月修订））
大连热电股份有限公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，加强内部控制，保障股东权益。独立董事需在年报编制和披露过程中勤勉尽责，学习相关法规并参加培训。公司应建立汇报和沟通机制，管理层需向独立董事汇报年度报告工作计划，独立董事应通过会谈、考察等形式履行职责，并做好书面记录。
在年度报告审计期间，独立董事需与审计委员会沟通审计安排，关注业绩预告及改聘会计师事务所的情况，并与年审注册会计师见面沟通审计问题。公司财务负责人应在注册会计师进场前提交审计工作安排。独立董事有权要求高管汇报年度经营情况，关注董事会审议事项的决策程序，并对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见。
独立董事应认真阅读定期报告，确保内容真实、准确、完整，并依法签署确认意见。如存在异议，可聘请外部审计机构，费用由公司承担。独立董事还需关注年报编制过程中的信息保密，防止内幕信息泄露。本制度由董事会负责制定并解释，自董事会通过后生效。
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