（原标题：大连热电股份有限公司内部控制制度）
大连热电股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者权益。制度涵盖公司所有运营环节，包括销售及收款、采购及付款、资金管理等。董事会负责内部控制制度的制定、实施和完善，总经理全面落实和推进，各职能部门具体负责本专业系统的风险管理和控制。
制度强调对控股子公司的管理控制，要求统一执行公司规范制度，建立重大事项报告制度，定期取得并分析子公司报告。关联交易遵循诚实信用、公平、公开原则，明确审批权限和程序，确保交易价格公允。对外担保遵循合法、审慎原则，严格控制风险，要求被担保人提供反担保，定期检查担保合同。
募集资金使用遵循规范、安全、高效原则，确保按招股说明书用途使用，定期报告使用情况。重大投资遵循合法、审慎原则，指定专门机构评估投资风险。信息披露建立管理办法，确保及时、准确、完整。公司还应定期进行风险评估，建立信息与沟通制度，确保内部控制有效运行。内部审计小组负责监督检查，董事会形成内部控制自我评价报告，与年度报告同时披露。
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