大连热电: 大连热电股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：大连热电股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：600719证券简称：大连热电公告编号：临2025-015 大连热电股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年7月23日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长田鲁炜先生主持。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于修订公司<章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》，为完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规一致，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，对公司《章程》进行全面修订。修订后，公司将不再设置监事会，监事会相关职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，《监事会议事规则》废止。同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等22项治理制度，其中3项制度尚需股东大会审议通过后生效。

第二项议案为《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》的议案，公司定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议议题为关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。 大连热电股份有限公司董事会2025年7月24日。