大连热电: 大连热电股份有限公司关于取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：大连热电股份有限公司关于取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的公告）

大连热电股份有限公司于2025年7月23日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案。修订后，公司将不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》废止。同时修订22项治理制度，其中《章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需股东大会审议通过后生效。此外，公司新增了《独立董事专门会议制度》《市值管理制度》和《内部审计管理办法》三项制度。修订后的章程及相关制度全文详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记及备案手续。变更内容以工商登记机关核准为准。特此公告。大连热电股份有限公司董事会2025年7月24日。