（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）
中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年7月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮先生主持。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，为满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股东中国节能环保集团有限公司申请续借不超过人民币29.77亿元，借款额度有效期1年，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，部分续借公司提供相关资产抵、质押担保。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。
第二项议案为《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年8月8日15:00在公司农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
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