华明装备: 关于第七届董事会第三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第七届董事会第三次会议决议的公告）

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕051号 华明电力装备股份有限公司关于第七届董事会第三次会议决议的公告。公司第七届董事会第三次会议通知于2025年7月15日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2025年7月22日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席9人，会议由肖毅先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》相关规定及2025年第一次临时股东大会的授权，同意对公司2025年员工持股计划的购买价格进行调整。具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：〔2025〕052号）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。备查文件包括公司第七届董事会第三次会议决议和公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。华明电力装备股份有限公司董事会2025年7月24日。