振邦智能: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长和副董事长各1名，均由董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案、审议重大收购及公司变更等事项。董事会需就注册会计师出具的非标准审计意见向股东会说明，并确定对外投资、资产处置等权限，建立严格审查和决策程序。关联交易需保证合法合规，关联董事应回避表决。董事会每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议。会议通知需提前发出，特殊情况可即时通知。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。董事会设有审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会负责不同领域事务并向董事会提出建议。议事规则由股东会审议通过，自生效日起实施。