（原标题：第三届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-040 水羊集团股份有限公司第三届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月22日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，因2019年激励计划行权及水羊转债转股，公司注册资本增加1762596元；2、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人，提名戴跃锋、张虎儿、黄晨泽为非独立董事候选人；3、董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人，提名曾江洪、汪峥嵘、刘曙萍为独立董事候选人；4、修订、制定、废止部分公司制度，涉及多个议事规则、管理办法等；5、提请召开2025年第一次临时股东大会。上述议案均获得7票同意，0票弃权，0票反对。部分内容需提交股东大会审议。特此公告。水羊集团股份有限公司董事会2025年7月23日。
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