水羊股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-049 水羊集团股份有限公司将于2025年8月8日下午15:00在公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采取网络投票与现场投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月5日。会议审议事项包括：变更注册资本及修订公司章程、董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事、修订废止部分公司制度。其中，非独立董事候选人包括戴跃锋、张虎儿、黄晨泽，独立董事候选人包括曾江洪、汪峥嵘、刘曙萍。中小投资者的表决单独计票并披露。议案1、4.01、4.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话方式登记。登记时间为2025年8月7日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。登记地点为长沙市岳麓区谷苑路390号品牌楼6层水羊股份证券事务部。会务联系人：吴小瑾、欧丹青。电话：0731-85238868。传真：0731-82285158-605。邮箱：ir@syounggroup.com。