（原标题：振华重工关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告）
上海振华重工（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议取消公司监事会的议案》和《关于审议修订公司章程的议案》。公司拟取消监事会，监事会的职权由原公司董事会审计委员会（现更名为审计与风险委员会）行使。现任第九届监事会监事职务将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除。
《公司章程》主要修订内容包括：公司法定代表人由董事长担任；股东会取代股东大会成为公司权力机构；公司对外担保、财务资助等行为的审批权限调整；利润分配政策进一步明确；公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议；公司减少注册资本弥补亏损的相关规定；公司为增加注册资本发行新股时股东优先认购权的规定；公司解散和清算程序的细化；章程修改的触发条件和程序等。
此外，公司还修订了《振华重工股东会议事规则》和《振华重工董事会议事规则》。上述事宜尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。特此公告。上海振华重工（集团）股份有限公司董事会2025年7月23日。
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