水羊股份: 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月））

水羊集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。该规则根据相关法律法规及公司章程设立薪酬与考核委员会，负责制定和审查董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会下设工作组，负责提供经营和考评资料，筹备会议并执行决议。委员会负责制定考核标准并对董事和高级管理人员进行绩效评价，提出薪酬和奖励方案，报董事会审议。委员会会议应由2/3以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录保存至少10年，通过的议案及表决结果需书面报董事会。委员对会议内容负有保密义务。议事规则自董事会通过之日起生效。水羊集团股份有限公司董事会2025年7月22日。