（原标题：中金辐照股份有限公司关于修订公司章程及配套议事规则的公告）
中金辐照股份有限公司于2025年7月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》。公司拟变更经营范围，新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售及生产、实验室检测、工业与消费产品测试、电子机械设备维护等多项业务。同时，公司住所变更为深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层。
公司章程修订内容包括：明确股东查阅公司材料的权利，新增股东会、董事会决议不成立的情形，规定控股股东和实际控制人的义务，调整股东大会和董事会的职权，明确独立董事的职责和独立性要求，设立董事会专门委员会等。此外，公司还修订了财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任规定等。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为附件同步修订，具体以市场监督管理部门核准为准。本事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事会及其授权人士办理工商变更备案等手续。中金辐照股份有限公司董事会，2025年7月22日。
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