能科科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-039

能科科技股份有限公司将于2025年8月18日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为8月18日9:15-15:00。

会议将审议三项议案：关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案、关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理2025年员工持股计划相关事宜的议案。上述议案已由第五届董事会第十八次和第十九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。

股权登记日为2025年8月12日，登记时间为2025年8月15日10:00-17:00，地点为公司证券事务部。个人股东需持身份证和股东账户卡，法人股东需持相关证件及委托书。异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。

与会股东交通、食宿费用自理。会议联系人：证券事务部，电话：010-58741905，传真：010-58741906。