（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-044 山西仟源医药集团股份有限公司将于2025年8月7日下午2:00召开2025年第三次临时股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。会议地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室。股权登记日为2025年8月1日。会议审议事项包括变更注册地址及修订公司章程、修订独立董事工作制度、增补第五届董事会独立董事候选人、2025年限制性股票激励计划及其摘要、2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法、提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜。参会股东需在2025年8月5日前完成登记，登记地点为山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街2号公司证券部。联系人薛媛媛、张莉静，电话0352-6116426，邮箱xyy1934@163.com。网络投票代码为350254，简称为“仟源投票”。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。
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