天玑科技: 第六届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次临时会议决议公告）

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-042 上海天玑科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2025年7月22日下午14:30在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月18日以邮件方式发出。会议由董事长苏博先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。 出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》。董事会认为本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、有效，风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 备查文件包括第六届董事会第五次临时会议决议。 上海天玑科技股份有限公司董事会2025年7月22日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。