上海银行: 上海银行董事会2025年第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海银行董事会2025年第七次会议决议公告）

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-035 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司董事会2025年第七次会议于2025年7月22日召开，会议应出席董事16人，实际出席董事16人。会议审议并通过以下议案：一、关于撤销监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，表决情况均为同意16票，反对0票，弃权0票。会议同意将本议案提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后报请中国银行业监督管理机构核准。二、关于赎回优先股的议案，表决情况为同意16票，反对0票，弃权0票。三、关于调整股东大会对董事会金融债券发行授权的议案，表决情况为同意16票，反对0票，弃权0票。四、关于2024年度高级管理人员考核结果的议案，表决情况为同意15票，反对0票，弃权0票，回避表决董事施红敏。五、关于与中邮消费金融有限公司关联交易的议案，表决情况为同意14票，反对0票，弃权0票，回避表决董事顾金山、陶宏君。六、关于修订《对外捐赠管理基本规定》的议案，表决情况为同意16票，反对0票，弃权0票。七、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决情况为同意16票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海银行股份有限公司董事会2025年7月23日。