（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-035
思源电气股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2025年7月14日以专人、电子邮件等形式送达全体董事，并于2025年7月22日以通讯表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的决议》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事杨帜华先生作为该股票期权激励计划的受益人，回避表决。根据相关规定，2023年股票期权激励计划第一个行权期已结束，公司拟注销第一个行权期已到期但未行权的合计74,000份股票期权，并将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。
具体内容详见2025年7月23日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2025-034号公告。
思源电气股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十二日
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