三和管桩: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

广东三和管桩股份有限公司将于2025年8月7日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议地点为中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室。网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月31日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金使用管理办法》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，还有聘任2025年度审计机构的议案。其中，提案1、2、3为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。提案13涉及中小投资者利益，将单独计票并公开披露结果。会议登记时间为2025年8月5日至6日9:30-15:00，登记地点为公司三楼会议室。联系人高永恒，电话0760-28189998。