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泸州老窖: 第十一届董事会十三次会议决议公告内容摘要

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2025-07-22 18:37:02

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（原标题：第十一届董事会十三次会议决议公告）

泸州老窖股份有限公司第十一届董事会十三次会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年7月17日以邮件方式发出，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

会议审议通过了《关于实施对外捐赠设立泸州老窖乡村振兴公益基金的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。公司决定与中国乡村发展基金会共同成立“泸州老窖乡村振兴公益基金”，用于助力乡村振兴工作，捐赠为期3年（2025年-2027年），总金额为2000万元。

备查文件包括：1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2. 深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会2025年7月23日

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