（原标题：中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）
中信证券股份有限公司作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规对公司部分募投项目延期事项进行了核查。鼎胜新材第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”的建设完成期从2025年8月延期至2027年12月。
公司募集资金净额为124459.06万元，主要用于四个项目。截至2025年6月30日，“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”累计使用募集资金63166.86万元，投入进度为73.32%。由于2022年度向特定对象发行股票项目终止，导致该项目建设资金安排发生变化，建设进度减缓，建成时间延后。
公司表示将严格遵守相关法规要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。本次募投项目延期未改变项目的实质内容及募集资金用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害股东利益的情形。本次延期履行了必要的决策程序，符合相关规定。保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
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