（原标题：中国核电第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-054
中国核能电力股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年7月21日以现场方式召开。会议通知及相关材料已于2025年7月15日提交全体董事。应参会表决董事12人，实际参会董事12人，其中4人委托出席。董事录大恩、虞国平、张国华、赵军因公无法出席，分别委托董事于良民、詹应武、肖林兴代为行使表决权。会议由董事长卢铁忠主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于设立中核山东能源发展有限公司的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。中国核能电力股份有限公司董事会2025年7月23日。
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