恒兴新材: 第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材公告编号：2025-045 江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年7月22日召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席7人。会议由董事长张千先生主持，符合相关法律和公司章程规定。会议审议通过了三项议案：一是《关于公司2025年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，具体内容详见上海证券交易所网站。二是《关于公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》，根据相关法律法规制定。三是《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会处理股权激励计划的具体实施和管理事宜。此外，董事会还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月8日召开临时股东大会。以上议案均需提交股东大会审议。江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会2025年7月23日。