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西部黄金: 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-07-22 17:16:54

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（原标题：西部黄金股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：601069 证券简称：西部黄金公告编号：2025-044 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告。会议于2025年7月22日召开，由董事长唐向阳主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1. 取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；2. 修订公司部分治理制度的议案；3. 补选公司非独立董事的议案；4. 聘任公司总经理的议案；5. 全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案，关联董事唐向阳、金国彬、周杰和伊新辉回避表决；6. 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得通过，相关议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。西部黄金股份有限公司董事会2025年7月23日。

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