（原标题：《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2025年7月修订））
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年7月修订），旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。实施细则规定战略委员会由三名成员组成，至少包括一名独立董事，由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。战略委员会每年至少召开两次会议，会议由主任委员主持，应由三分之二以上委员出席方可举行，会议决议需经全体委员过半数通过。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。会议记录由董事会办公室保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席会议的委员对会议事项有保密义务。本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
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