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瑞鹄模具: 《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年7月修订）内容摘要

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2025-07-22 09:01:16

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（原标题：《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年7月修订））

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月修订）旨在规范董事会秘书的工作，确保公司规范化运作。细则规定董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需遵守相关法律法规及公司章程，承担忠实和勤勉义务。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、保密工作等，并协助董事会加强公司治理、制定资本市场战略。任职资格要求大学专科以上学历，从事相关领域工作3年以上，具备专业知识和职业操守。有特定情形者不得担任此职。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，公司还需聘任证券事务代表协助工作。细则明确了董事会秘书的职权范围、法律责任及解聘条件，强调公司应为其提供履职便利。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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