（原标题：华电新能源集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2025-001
华电新能源集团股份有限公司第二届董事会第二次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2025年7月16日以通讯方式发出，全体董事亲自或委托其他董事出席，侯军虎董事长主持，部分监事和高级管理人员列席。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、调整募投项目实施主体及确认募投金额分配额度。安永华明会计师事务所对该事项进行鉴证并出具鉴证报告，中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见同日披露的《华电新能源集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的公告》（公告编号：2025-003）。表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权。
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