沃格光电: 江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-054 江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议审议通过了以下议案：一是关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，并修订《公司章程》部分条款。二是关于修订及制定公司相关制度的议案，包括修订股东会议事规则等8项制度以及新制定累积投票制度实施细则等5项制度。三是关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案。四是关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案。五是关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案。六是关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案。七是关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。八是关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。