沃格光电: 江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告内容摘要

（原标题：江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告）

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-056

江西沃格光电集团股份有限公司于2025年7月21日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案。公司2023年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权，2025年4月23日至6月28日累计行权13,000股，公司股本总数由223,477,233股增至223,490,233股，注册资本相应增加。

为进一步规范公司运作，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。同时，修订《公司章程》及多项公司制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并新制定累积投票制度实施细则等制度。

《公司章程》修订内容包括：公司注册资本变更为22,349.0233万元；法定代表人规定调整；增加公司设立时发起人出资方式等内容；删除监事会相关条款；调整股东大会为股东会；增加关于董事、高级管理人员忠实义务及责任追究等条款。

上述事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。江西沃格光电集团股份有限公司董事会2025年7月22日。