(原标题:2025年第二次临时股东大会决议公告)
证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2025-040 杰华特微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:本次会议无否决议案。
会议召开时间:2025年7月21日;地点:浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西。出席会议的普通股股东及其持有表决权数量为53,348,388股,占公司表决权数量的11.9379%。会议由公司董事会召集,副董事长黄必亮先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事9人全部出席,监事3人全部出席,董事会秘书马问问女士出席,财务总监列席。
审议通过议案:关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案,表决结果为同意52,970,609股,占99.2918%,反对376,679股,占0.7060%,弃权1,100股,占0.0022%。
律师见证:北京竞天公诚(杭州)律师事务所,律师徐天冉、吴尔安。见证结论意见认为,会议的召集、召开程序、提案以及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法、有效。特此公告。杰华特微电子股份有限公司董事会2025年7月22日。