（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-059
罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年7月21日召开，会议地点为山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室，采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议通知已于2025年7月18日发出，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和董事会秘书列席会议，董事长刘振腾主持。
会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，公司控股子公司于2024年10月开展融资租赁业务，总金额为1亿元。现因生产经营需要，拟继续开展融资租赁业务，总金额不超过1.5亿元人民币，使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月。董事会授权董事长或其指定代理人在本事项审议通过后办理相关具体事宜，包括但不限于选择交易对手方、确定租赁标的物、决定租赁报价方案、签署相关合同及文件等。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网和《上海证券报》的公告。
备查文件包括第五届董事会第二十六次会议决议和董事会审计委员会会议决议。
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