鸿泉物联: 鸿泉物联：第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：鸿泉物联：第三届董事会第九次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年7月21日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长何军强先生主持。

会议审议通过了《关于审议增加注册资本并修订公司章程的议案》，因公司完成2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期的股份归属登记工作，公司股本自100,643,920元增加至101,043,920元。董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理相关工商变更登记事宜。

会议还审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订公司章程的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的1,230,216股回购股份用途变更为“用于注销以减少公司注册资本”，公司股本自101,043,920元减少至99,813,704元。董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理相关事宜。

最后，会议审议通过了《关于审议提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年8月6日召开公司2025年第一次临时股东会。