卧龙电驱: 卧龙电驱董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）（2025-07-21）内容摘要_股票频道

（原标题：卧龙电驱董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）（2025-07-21））

卧龙电气驱动集团股份有限公司制定了《董事会战略与 ESG委员会工作细则（草案）》，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全决策程序，提升ESG管理水平。该细则适用于公司H股发行并上市后。

细则规定，战略与ESG委员会由五名董事组成，由董事长、1/2以上独立非执行董事或全体董事的1/3提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，由董事长担任。委员会下设投资评审小组和ESG工作小组，任期与同届董事会一致。

委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，推动ESG工作实践，监督ESG事项年度履责情况，审阅公司年度ESG报告。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议决定。

议事程序包括公司相关部门上报资料，董事会秘书组织前期准备，提交主任委员审核后召集会议，会议提出的建议以书面形式呈报董事会。委员会会议应由2/3以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。