卧龙电驱: 卧龙电驱关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：卧龙电驱关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-061 卧龙电气驱动集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。会议召开日期为2025年8月6日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月6日的交易时间段。

会议将审议多项议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，修订公司内部治理制度，发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市及其相关方案，转为境外募集股份有限公司，H股股票募集资金使用计划，发行H股股票前滚存利润分配方案，投保董事及高管责任保险，聘请H股上市审计机构，增选公司独立董事，确定公司董事角色，修订《公司章程》及相关议事规则（H股上市后适用），修订和制定公司相关制度（H股上市后适用），补选公司董事等。

股权登记日为2025年7月28日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。会议出席对象包括登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年8月5日上午8:30至11:30，下午13:30至16:30。联系人：李赛凤，联系电话：0575-82176628。