新兴装备: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-031 北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。当天下午，公司以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，会议通知已于当日以口头、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分董事及独立董事以通讯表决方式出席。会议由董事长李伟峰先生召集和主持，高级管理人员列席。会议审议并通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》，为进一步优化公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对董事会专门委员会实施细则相关内容进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第五届董事会第十六次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会2025年7月22日。