（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-052
中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知和材料于2025年7月14日以书面形式提交全体董事，并于2025年7月21日以书面方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于批准公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。为提升公司整体资金利用效率，公司拟使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案详细内容于2025年7月21日登载于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-054）。公司监事会对本议案进行了审议，有关意见同日登载于上述媒体（公告编号2025-053）。
备查文件包括第四届董事会第十四次会议决议。特此公告。中国广核电力股份有限公司董事会2025年7月21日。
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