（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-029
三全食品股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年7月21日上午9:30在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》要求。会议由董事长陈南主持，总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意在中国香港设立全资子公司，并通过该子公司在开曼群岛设立全资子公司，再由开曼孙公司在澳大利亚设立孙公司，投资建设澳大利亚生产基地，开拓澳大利亚、新西兰及东南亚市场。总投资额约2.8亿澳元，用于设立及运营境外公司、固定资产购置、基础设施改造、营销体系建设及流动资金等。实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。授权总经理陈希全权代表公司签署与本次对外投资相关的文件并办理相关事宜。
公告详见2025年7月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
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