（原标题：南华生物第十一届董事会第二十九次会议决议公告）
南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议并通过了以下议案：1. 关于修订《公司章程》的议案，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相应废止；2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，旨在进一步加强股东权利保护；3. 关于修订《董事会议事规则》的议案，以完善公司治理制度；4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案，以完善公司法人治理结构；5. 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案，提名杨云、陈群、陈文博为非独立董事候选人；6. 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案，提名佘利文、林锋、朱丽梅为独立董事候选人；7. 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年8月6日召开，审议相关提案。所有议案均需提交股东大会审议。
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