（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告）
珠海高凌信息科技股份有限公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董事及独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举冯志峰为董事长，并确定了董事会各专门委员会成员及召集人。公司聘任冯志峰为总经理，孙统帅、刘广红为副总经理，姜晓会为董事会秘书，徐昕华为财务负责人。此外，公司聘任严章祥为证券事务代表，黄海浪为内部审计负责人。胡云林、武泽东不再担任公司董事，张建军不再担任副总经理但仍担任公司总工程师等职务。姜晓会不再担任财务负责人。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。上述人员任期均为三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司对离任董事、监事及高级管理人员表示感谢。董事会秘书、证券事务代表联系方式为：珠海南屏科技工业园屏东一路1号，电话0756-8683888，邮箱ir@comleader.com.cn。
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