（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-050 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月21日在广东省珠海市南屏科技工业园召开，出席股东和代理人共36人，持有表决权数量72,046,598股，占公司表决权总数的55.7131%。会议由董事长冯志峰主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。
会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程的议案》及其他多项治理制度议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等。此外，还审议通过了公司未来三年股东分红回报规划的议案。会议选举产生了第四届董事会成员，包括非独立董事冯志峰、孙统帅、刘广红、张建军、石磊，独立董事李红滨、夏建波、梁枫。
律师见证方面，广东精诚粤衡律师事务所罗刚、詹雅婧律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决结果均合法有效。珠海高凌信息科技股份有限公司董事会于2025年7月22日发布此公告。
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