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岳阳兴长: 第十六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-07-21 20:05:49

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（原标题：第十六届董事会第二十二次会议决议公告）

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第二十二次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，由董事长王妙云主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

关于调整董事会专门委员会人员组成的议案：
同意选举独立董事吴杰为董事会审计委员会主任委员，调整后的审计委员会组成：主任委员吴杰，委员易辉、何翼云、郭剑锋。
同意选举吴杰为董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的薪酬与考核委员会组成：主任委员李国庆，委员赵烨、吴杰。
同意选举吴杰为董事会提名委员会委员，调整后的提名委员会组成：主任委员何翼云，委员王妙云、吴杰。
审议通过《岳阳兴长“质量回报双提升”行动方案》，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。备查文件包括第十六届董事会第二十二次会议决议。

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