震安科技: 震安科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：震安科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-073 震安科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告。特别提示：本次股东会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东会已通过的决议；采取现场投票和网络投票相结合的方式。

会议召开和出席情况：2025年第三次临时股东会由震安科技股份有限公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。召开方式为现场表决与网络投票结合，现场会议于2025年7月21日下午14:30在云南省昆明市西山区召开，网络投票时间为同日。出席对象包括股东183人，代表股份103,318,890股，占公司有表决权股份总数的37.3949％，中小股东180人，代表股份4,713,904股，占公司有表决权股份总数的1.7061％。国浩律师（上海）事务所见证律师及公司全体董事和高级管理人员列席会议。

议案审议表决情况：审议通过关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案。总表决情况为同意103,129,922股，占99.8171％；反对175,468股，占0.1698％；弃权13,500股，占0.0131％。中小股东总表决情况为同意4,524,936股，占95.9913％；反对175,468股，占3.7224％；弃权13,500股，占0.2864％。该议案获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。特此公告。震安科技股份有限公司董事会 2025年7月22日。